lavagem de dinheiro
Caso Master: médico e cunhado de operador financeiro é alvo de investigação da PF
Médico Hamilton Suaki, sócio de 18 empresas de prateleira usadas por Vorcaro, é cunhado de advogado preso pela PF na Operação Compliance Zero.
Operação prende MC Ryan SP e Chrys Dias por lavagem de R$ 1,6 bilhão
MC Ryan SP e Chrys Dias presos em operação contra lavagem de R$ 1,6 bilhão. Instagram derrubado e esquema de apostas ilegais revelado.
MC Poze do Rodo é preso por lavagem de dinheiro no Rio
MC Poze do Rodo preso em operação da PF contra esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Conheça a trajetória do MC do funk...
Caso Master: cunhado de Vorcaro recebeu R$ 190 mi
Reportagem do g1 afirma que Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, recebeu R$ 190,2 milhões em dividendos e lucros do FIP Kairós, fundo...
Operação da Draco mira fraudes bancárias de R$ 136 milhões
A operação da Draco apura um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro atribuído ao Comando Vermelho (CV). A Polícia Civil do...
Operação Pecúnia Obscura prende 3 e mira fraudes em fintechs
Ação da Polícia Civil e do MPRJ mira um esquema de fraudes contra fintechs. São 4 mandados de prisão e 23 de busca...
Polícia Federal cumpre mandado de busca na casa de Rubão em Itaguaí
A Polícia Federal voltou às ruas nesta quarta-feira (16) para cumprir a segunda fase da Operação Teatro Invisível, que investiga uma organização criminosa...
