lavagem de dinheiro
Smurfing: Entenda a Técnica de Lavagem de Dinheiro que Levou à Prisão de Deolane Bezerra
Smurfing é técnica de lavagem de dinheiro que fracciona valores. Entenda como funciona e o caso de Deolane Bezerra.
Venezuela deporta empresário colombiano Alex Saab para os EUA acusado de lavador de dinheiro de Maduro
Venezuela deporta empresário colombiano Alex Saab para os EUA acusado de lavagem de dinheiro e fraude no governo Maduro.
MC Ryan SP transferido para penitenciária em Mirandópolis após envolvimento em esquema de lavagem de R$ 1,6 bi
MC Ryan SP transferido para Mirandópolis em investigação de esquema de lavagem de R$ 1,6 bilhão. Operação Narco Fluxo da Polícia Federal prende...
Caso Master: médico e cunhado de operador financeiro é alvo de investigação da PF
Médico Hamilton Suaki, sócio de 18 empresas de prateleira usadas por Vorcaro, é cunhado de advogado preso pela PF na Operação Compliance Zero.
Operação prende MC Ryan SP e Chrys Dias por lavagem de R$ 1,6 bilhão
MC Ryan SP e Chrys Dias presos em operação contra lavagem de R$ 1,6 bilhão. Instagram derrubado e esquema de apostas ilegais revelado.
MC Poze do Rodo é preso por lavagem de dinheiro no Rio
MC Poze do Rodo preso em operação da PF contra esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Conheça a trajetória do MC do funk...
Caso Master: cunhado de Vorcaro recebeu R$ 190 mi
Reportagem do g1 afirma que Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, recebeu R$ 190,2 milhões em dividendos e lucros do FIP Kairós, fundo...
Operação da Draco mira fraudes bancárias de R$ 136 milhões
A operação da Draco apura um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro atribuído ao Comando Vermelho (CV). A Polícia Civil do...
