lavagem de dinheiro
Áudios de Cobrador Incriminam Deolane Bezerra: ‘Eles Lavam Dinheiro do Crime para Nós’
Áudios de cobrador confessam lavagem de dinheiro envolvendo Deolane Bezerra. Polícia Civil usa material como prova incriminadora na Operação Vérnix.
Designação de CV e PCC como terroristas pelos EUA: impactos no Pix, vistos e big techs
Entenda os impactos da designação de CV e PCC como terroristas pelos EUA: efeitos no Pix, sistema financeiro, big techs, vistos e investigações...
PCC e CV são classificados como organizações terroristas pelos EUA e entram em lista com Al Qaeda e Hamas
PCC e CV são classificados como organizações terroristas pelos EUA e integram lista com Al Qaeda, Hamas e mais de 90 grupos extremistas.
EUA classifica PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas: saiba o que muda
EUA classifica PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Designação entra em vigor em junho de 2026. Saiba mais.
Operação Fluxo Oculto: Cooperação Política Freia Lavagem de R$ 26 Bilhões por Fintechs
Operação Fluxo Oculto revela R$ 26 bilhões em fintechs ligadas ao crime. Cooperação política entre governo federal e estadual mostra eficácia no combate...
Smurfing: Entenda a Técnica de Lavagem de Dinheiro que Levou à Prisão de Deolane Bezerra
Smurfing é técnica de lavagem de dinheiro que fracciona valores. Entenda como funciona e o caso de Deolane Bezerra.
Venezuela deporta empresário colombiano Alex Saab para os EUA acusado de lavador de dinheiro de Maduro
Venezuela deporta empresário colombiano Alex Saab para os EUA acusado de lavagem de dinheiro e fraude no governo Maduro.
MC Ryan SP transferido para penitenciária em Mirandópolis após envolvimento em esquema de lavagem de R$ 1,6 bi
MC Ryan SP transferido para Mirandópolis em investigação de esquema de lavagem de R$ 1,6 bilhão. Operação Narco Fluxo da Polícia Federal prende...
